Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Marco Normativo

Concepto de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) El Lavado de Activos puede definirse como un proceso de ocultamiento de la existencia de la fuente ilegal o la aplicación de ingresos obtenidos provenientes de actividades criminales y el subsiguiente ocultamiento de la fuente de esos ingresos para hacerlos aparecer como legítimos. Financiación del Terrorismo se tipifica cuando el que directa o indirectamente: promueva, organice, apoye, mantenga, financie, sostenga económicamente a grupos armados fuera de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, relacionados con actividades terroristas.